Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]

Складчина: Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Кому подойдет программа:

• Юристам для перехода в санкционный комплаенс
  Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.
  
  
• Юристам для повышения компетенций
  Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой

• Консалтинговым компаниям и частным консультантам
  Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Программа

1) Санкции США

• Введение в санкционное регулирование
• Санкции Минфина США
• Санкции Минторга США
• Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций

2) Прикладной санкционный блок США

• Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
• Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика

Материалы: примеры документов Минторга и Минфина США

3) Санкции ЕС

• Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
• Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

4) Прикладной санкционный блок ЕС

• Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
• Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
• Санкции Великобритании
• Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
• Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
• Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
• Оспаривание санкций США и Великобритании

5) Международный коммерческий арбитраж

• Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах

6) Российские контрмеры

• Правовая природа российский контрсанкций
• Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
• Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
• Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
• Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
• Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля

7) Санкции и контрсанкции в других правопорядках

8) Особенности обработки данных санкционных списков

• Контрсанкции в сфере валютного регулирования

9) Построение систем санкционного комплаенса в компании

• Комплексная система комплаенс в компании.
• Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
• Работа с санкционными банками

Мастер-класс: санкционный комплаенс

Спикеры:
Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев, Татьяна Невеева, Михаил Бычихин, Алексей Тетерин, Екатерина Ардашева, Максим Кузьмин, Юлия Федорова, Микаэль Водомеров, Роман Янковский

Старт 25 августа
Цена 10832 руб
Скрытая ссылка